凌源钢铁股份有限公司于2007年3月25日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过2006年年度报告及其摘要。
 
 
 

    二、通过关于报废部分固定资产、备品备件及计提减值准备的议案。

    三、通过2006年度利润分配预案:拟以2006年12月31日总股本52390万股为基数，每10股派2.80元(含税)。

    四、通过关于与凌源钢铁集团有限责任公司(下称:凌钢集团)就中宽冷带生产线占用土地签订《国有土地使用权租赁合同》的议案。

    五、通过关于与凌钢集团及其子公司签订2007年度日常关联交易协议的议案。天津大无逢钢管厂

    六、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。

    七、同意公司自筹资金1540万元对钢管厂Φ219机组进行无缝化改造。

    八、同意公司自筹资金1253万元对混铁炉及1#脱硫站进行除尘改造。

    九、同意公司自筹资金1594万元对转炉进行二次除尘改造。 天津大无逢钢管厂网

    十、同意公司自筹资金2844万元对方坯连铸机进行增流改造。

    十一、通过关于对中宽热带生产线进行综合改造的议案:计划自筹资金投资7700万元。

    十二、决定公司暂不出资与鞍钢集团共同投资朝阳钢铁项目，但保留对凌钢集团所持该项目股权收购的权利。

    董事会决定于2007年4月19日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。